Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 марта 2023
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №17 от 20.01.2023 к Договору залога №5400-3742-З от 28 февраля 2017 г.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №10 от 20.01.2023 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №21 от 18.01.2023 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №14 от 18.01.2023 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 г.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №26 от 20.01.2023 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.
8. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №35 к Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.
9. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №17 к Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.
10. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.
11. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №13 к Договору поручительства № 5400/587/949 от 20 февраля 2019 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 318 986 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.1. Одобрить ранее заключённую крупную сделку, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Дополнительное соглашение №5 заключается в связи:
- изменение даты погашения выданного кредита по Договору на 20.12.2027 г.;
- изменение графика погашения основного долга:
Дата погашения Размер платежа (в долях) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
20.06.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.03.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.06.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.03.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.06.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
- актуализация ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.
По второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 318 986 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.1. Одобрить ранее заключённую крупную сделку, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору №8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Дополнительное соглашение №5 заключается в связи с изменением следующих существенных условий, но не исключительно:
- изменение периода доступности лимита – с даты заключения Договора по 19.06.2025 г. (включительно);
- изменение графика раскрытия лимита:
Период действия лимита Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США
С даты заключения Договора по 20.12.2022
(включительно обе даты) 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов)
С 21.12.2022 по 31.12.2022 (включительно обе даты) 172 000 000 (Сто семьдесят два миллиона)
С 01.01.2023 по 30.04.2023 (включительно обе даты) 242 000 000 (Двести сорок два миллиона)
С 01.05.2023 по 31.01.2024
(включительно обе даты) 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов)
С 01.02.2024 по 19.06.2025
(включительно обе даты) 595 000 000 (Пятьсот девяносто пять миллионов)
- изменение даты погашения выданного кредита по Договору на 20.12.2027 г.;
- изменение графика погашения основного долга:
Дата погашения Размер платежа (в долях) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
20.06.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2025 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.03.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.06.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2026 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.03.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.06.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.09.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
20.12.2027 1/11 (Одна одиннадцатая)
- актуализация ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.
По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №17 от 20.01.2023 к Договору залога №5400-3742-З от 28 февраля 2017 г.
Кворум по вопросу повестки дня 52.779%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 500 626 (99,939%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества– Дополнительное соглашение №17 к Договору залога №5400-3742-З от 28 февраля 2017 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).
Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщиков по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих изменение условий обеспеченных обязательств, перечня отдельных обязательств по Кредитным договорам.
Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:
- Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.07.2016 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Кредитному договору № 5428 от 28.07.2011 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2018 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Соглашению о новации обязательств от 29.06.2021 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 (с учетом Нового кредитного обязательства, изложенного в Приложении № 1 к нему) с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.08.2021 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023.
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №10 от 20.01.2023 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.
Кворум по вопросу повестки дня 52.779%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 500 626 (99,939%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4.1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №10 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).
Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщиков по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих изменение условий обеспеченных обязательств, перечня отдельных обязательств по Кредитным договорам.
Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:
- Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.07.2016 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2022;
- Кредитному договору № 5428 от 28.07.2011 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2018 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Соглашению о новации обязательств от 29.06.2021 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 (с учетом Нового кредитного обязательства, изложенного в Приложении № 1 к нему) с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.08.2021 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023.
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №21 от 18.01.2023 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г.
Кворум по вопросу повестки дня 52.779%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 500 626 (99,939%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №26 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №21 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).
Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:
- Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023 (Кредитный договор-1).
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023 (Кредитный договор-2).
Договор и залог действуют по 27 мая 2028 г. (включительно).
Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 18.01.2023, предусматривающих:
- изменение даты погашения выданного кредита на 27.05.2025; изменение графика погашения основного долга по Кредитному договору-1;
- актуализация ковенантного пакета по Кредитному договору-2.
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №14 от 18.01.2023 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 г.
Кворум по вопросу повестки дня 52.779%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 500 618 (99,938%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Договором поручительства №6653-П-11 от 03.08.2018 превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №14 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) с учётом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023.
Дополнительное соглашение №14 заключается в связи с:
- изменением даты погашения выданного кредита по Договору на 27.05.2025 г.;
- изменением графика погашения основного долга.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 27 мая 2028 г. (включительно).
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №26 от 20.01.2023 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.
Кворум по вопросу повестки дня 52.779%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 500 626 (99,939%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7.1 Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №21 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г. составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №26 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).
Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:
- Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023 (Кредитный договор-1).
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023 (Кредитный договор-2).
Договор и залог действуют по 27 мая 2028 г. (включительно).
Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих:
- изменение даты погашения выданного кредита на 27.05.2025; изменение графика погашения основного долга по Кредитному договору-1;
- актуализация ковенантного пакета по Кредитному договору-2.
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По восьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение №35 к Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 318 994 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8.1 Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №35 к Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Дополнительное соглашение №35 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.
По девятому вопросу повестки дня: О даче согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение №17 к Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 318 994 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
9.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №17 к Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Дополнительное соглашение №17 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.
По десятому вопросу повестки дня: О даче согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 318 994 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
10.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Дополнительное соглашение №5 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №13 к Договору поручительства № 5400/587/949 от 20 февраля 2019 г.
Кворум по вопросу повестки дня 90.599%
Результаты голосования:
Голосование всех акционеров: «ЗА» - 4 318 994 (99,993%), «ПРОТИВ» - 0 (0,000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,003%)
Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки:
«ЗА» - 500 626 (99,939%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,030%)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
11.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №13 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) связанную с актуализацией ковенантного пакета.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.03.2023 протокол ВОСА № 89
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е от 12.04.2004; именные привилегированные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер 2-01-02180-Е от 12.04.2004
3. Подпись
3.1. Директор правового департамента (доверенность Д-236 от 08.02.2023 г.)
Бейлисон Р.Е.
3.2. Дата 20.03.2023г.